EDએ સોમવારે દિલ્હી સરકારના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન અને તેમના સહયોગીઓના સ્થાન પર દરોડા પાડ્યા હતા અને કરોડો રૂપિયાની રોકડ અને ઘરેણાં જપ્ત કરવાનો દાવો કર્યો હતો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ઇડીએ સાત સ્થળો પર આ દરોડા પાડ્યા હતા. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પ્રકાશ જ્વેલરની જગ્યાએથી 2.23 કરોડની રોકડ મળી આવી હતી. જ્યારે અન્ય સહયોગી વૈભવ જૈનને 41.5 લાખ રોકડા 133 સોનાના સિક્કા મળ્યા હતા. જ્યારે જીએસ મથારુ પાસે રૂ.20 લાખ રોકડા મળી આવ્યા છે. ED અનુસાર, દરોડામાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ કુલ રૂ. 2.85 કરોડ રોકડા અને 133 સોનાના સિક્કા મળી આવ્યા છે, જેનું વજન આશરે 1.80 કિલો છે, જેના સ્ત્રોત વિશે કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગના કાયદા હેઠળ મંગળવારે આ દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા સત્યેન્દ્ર જૈન-પૂનમ જૈન અને તેમના સહયોગીઓ અને આ બાબત સાથે પ્રત્યક્ષ અને આડકતરી રીતે સંકળાયેલા લોકો દ્વારા પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મુખ્યત્વે અંકુશ જૈન, વૈભવ જૈન, નવીન જૈન અને સિદ્ધાર્થ જૈનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત જીએસ મથારુ અને અન્ય કેટલાક લોકો દ્વારા પણ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ લાલા શેર સિંહ જીવન વિજ્ઞાન ટ્રસ્ટના એક સહયોગી સભ્યએ સત્યેન્દ્રની માલિકીની કંપનીમાંથી તેના સહયોગીઓના પરિવારના સભ્યોને જમીન ટ્રાન્સફર કરવા માટે આવાસની જપ્તી કરવાની પ્રક્રિયાને નિષ્ફળ બનાવવાની હિલચાલ કરી હતી. કુમાર જૈન. એન્ટ્રીઓ આપવામાં આવી હતી. , સર્ચ દરમિયાન વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
